23
kwi
Instytucje obowiązane coraz częściej szukają nie tylko pojedynczych wzorów dokumentów, ale całych pakietów AML, które można wdrożyć w firmie i dostosować do skali działalności. W praktyce pytanie o to, jakie firmy sprzedają dokumentację AML, zwykle oznacza też pytanie o zakres oferty: czy obejmuje ona samą procedurę, czy również ocenę ryzyka, szkolenie i audyt. Czego zwykle oczekują instytucje obowiązane? Dla wielu podmiotów najważniejsze jest to, aby dokumentacja była spójna, aktualna i użyteczna operacyjnie. Sama obecność wzoru nie zawsze wystarcza — liczy się jeszcze możliwość dopasowania dokumentów do rodzaju działalności, obowiązków ustawowych i realnych procesów wewnętrznych. Z perspektywy AML istotne są przede…
