przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Czym jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy? Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) jest procesem mającym na celu zapobieganie wykorzystaniu systemów finansowych do nielegalnego prania pieniędzy, czyli ukrywania źródła nielegalnych dochodów. Jest to kluczowy element w walce z finansowaniem terroryzmu, korupcją i innymi formami przestępczości gospodarczej. Systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy są obowiązkowe w wielu krajach, a ich stosowanie ma na celu ochronę przed wykorzystywaniem firm i instytucji finansowych do działań przestępczych. Istnieje wiele metod, które służą do zidentyfikowania podejrzanych transakcji, takich jak analiza danych transakcyjnych, monitorowanie kont czy przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Firmy, zwłaszcza te działające w branży finansowej, muszą dostosować swoje…